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股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號(hào)： 2016-080

浙江東方董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 投資標(biāo)的名稱(chēng)：浙金·天風(fēng)天睿股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃（簡(jiǎn)稱(chēng)“信托計(jì)劃”）

● 投資金額：公司擬出資2億元認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃

● 本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議

一、交易情況概述

2016年12月12日，經(jīng)公司七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬出資不超過(guò)2億元認(rèn)購(gòu)浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙金信托”）發(fā)起設(shè)立一款集合資金信托計(jì)劃。該信托計(jì)劃總規(guī)模2.68億元（暫定，以實(shí)際募資金額度為準(zhǔn)），為期36個(gè)月。鑒于公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司持有浙金信托56%的股權(quán)，故浙金信托為公司關(guān)聯(lián)方，因此本次認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。依照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

關(guān)聯(lián)方浙金信托成立于1993年5月，注冊(cè)資本為人民幣50,000萬(wàn)元，注冊(cè)地址為杭州市慶春路199號(hào)6-8樓，法定代表人為藍(lán)翔。浙金信托的經(jīng)營(yíng)范圍為經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。

三、關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況

近期，浙金信托擬發(fā)起設(shè)立一款股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃，計(jì)劃規(guī)模為人民幣26800萬(wàn)元（暫定，以實(shí)際募集額度為準(zhǔn)，其中包括A類(lèi)（優(yōu)先級(jí)）信托份額25000萬(wàn)元，B類(lèi)（次級(jí)）信托份額1800萬(wàn)元），為期36個(gè)月，投資標(biāo)的為天風(fēng)天睿股權(quán)投資有限公司。公司擬出資不超過(guò)2億元認(rèn)購(gòu)該信托計(jì)劃優(yōu)先級(jí)份額。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

在本次關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方浙金信托作為資管計(jì)劃的設(shè)立人，按照市場(chǎng)定價(jià)原則，采用固定管理費(fèi)加浮動(dòng)管理費(fèi)的方式收取管理費(fèi)，其中固定管理費(fèi)率約0.5%（尚需扣除信托保管費(fèi)），另外視最終退出收益收取一定的浮動(dòng)報(bào)酬（或有）。浙金信托本項(xiàng)目收取管理費(fèi)的相關(guān)安排符合行業(yè)慣例，不存在利益輸送等損害公司中小股東利益的情形。

五、本次交易事項(xiàng)的審議程序

公司七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2016年12月12日審議通過(guò)了《關(guān)于公司出資不超過(guò)2億元參與認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事在審議該事項(xiàng)時(shí)進(jìn)行了回避，公司獨(dú)立董事發(fā)表了相應(yīng)獨(dú)立意見(jiàn)。依照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次出資認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃，有利于公司獲取較高的投資收益。鑒于信托計(jì)劃設(shè)立人浙金信托系公司關(guān)聯(lián)方，故公司認(rèn)購(gòu)其設(shè)立的信托計(jì)劃構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方浙金信托收取的信托計(jì)劃管理費(fèi)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案表示同意。

七、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策

受托人管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過(guò)程中，可能面臨著法律風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)、信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、受托人管理風(fēng)險(xiǎn)、保管人等的經(jīng)營(yíng)及操作風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)累積的風(fēng)險(xiǎn)、定投項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及其他風(fēng)險(xiǎn)。公司會(huì)時(shí)刻將風(fēng)險(xiǎn)防范擺在首要位置，及時(shí)跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，控制資金的安全性。

八、備查文件

1、公司七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年12月13日