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浙江東方關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
發(fā)布時(shí)間:2017.04.24

證券代碼:600120       證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方       公告編號(hào):2017-019

 


 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、           股東大會(huì)有關(guān)情況

1.        股東大會(huì)類(lèi)型和屆次:

2016年年度股東大會(huì) 

2.        股東大會(huì)召開(kāi)日期:2017年5月3日

3.        股權(quán)登記日

股份類(lèi)別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱(chēng)

股權(quán)登記日

A股

600120

浙江東方

2017/4/26

二、           增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.        提案人:浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

2.         提案程序說(shuō)明

公司已于2017年4月8日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知,單獨(dú)或者合計(jì)持有44.23%股份的股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司,在2017年4月21日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公告。

3.         臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

《關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案》,該議案不屬于特別決議,不需要累積投票。議案具體內(nèi)容如下:

依照公司戰(zhàn)略,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不是公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將逐步收縮,最終實(shí)現(xiàn)退出。根據(jù)該戰(zhàn)略思路,公司控股子公司浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)貿(mào)房產(chǎn)”,公司持有其60%股權(quán))擬轉(zhuǎn)讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仁皇房產(chǎn)”)的100%股權(quán)。

仁皇房產(chǎn)成立于2014年12月,注冊(cè)資本為人民幣8000萬(wàn)元,法定代表人陳新忠,住所地為湖州市青太路1489號(hào),經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。目前,仁皇房產(chǎn)主要資產(chǎn)為湖州市仁皇山分區(qū)RHS(N)09-2地塊,除持有該地塊外,仁皇房產(chǎn)無(wú)其他資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)行為。依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》,截至2017年3月31日,仁皇房產(chǎn)資產(chǎn)總額為138,453.06萬(wàn)元,負(fù)債總額為137,550.20萬(wàn)元,所有者權(quán)益為902.86萬(wàn)元。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將通過(guò)浙江產(chǎn)權(quán)交易所以承債式公開(kāi)掛牌出售方式實(shí)施。截至2017年3月31日,仁皇房產(chǎn)單體財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,其對(duì)外債務(wù)金額為137,527.81萬(wàn)元(主要為對(duì)國(guó)貿(mào)房產(chǎn)各股東方所提供的項(xiàng)目配套資金的債務(wù)及利息,其中欠公司借款本息金額為人民幣77,484.58萬(wàn)元,欠浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款本息金額為人民幣19,379.11萬(wàn)元,欠浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司借款本息金額為人民幣32,459.36萬(wàn)元;此外欠湖州國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司借款本息金額為人民幣8,204.77萬(wàn)元)。

公司認(rèn)為目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的形勢(shì)為公司依照既定戰(zhàn)略規(guī)劃逐步有序退出房產(chǎn)業(yè)務(wù)提供了一個(gè)良好的契機(jī),早日處置仁皇房產(chǎn)有利于減少公司資金占用以及由此帶來(lái)的資金成本。

三、           除了上述增加臨時(shí)提案外,于2017年4月8日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、           增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間:2017年5月3日  14點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn):公司1808會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2017年5月3日

                  至2017年5月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

序號(hào)

議案名稱(chēng)

投票股東類(lèi)型

A股股東



非累積投票議案



1

2016年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

2

2016年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3

2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4

關(guān)于公司2017年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

5

關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

6

2016年度公司原董事長(zhǎng)胡承江先生薪酬議案

7

2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案

8

關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9

2016年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

10

關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案

 

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案1-9已經(jīng)公司七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò),議案10已經(jīng)公司七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2017年4月8日、4月12日、4月22日刊載于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。

2、特別決議議案:無(wú)

 

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案5、議案6、議案7、議案8

 

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案8

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

 

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

 

 

特此公告。

 

                                 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年4月22日

                                   

 

l  報(bào)備文件

(一)股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容